Polícia Civil realiza operação para desarticular organização criminosa que desviava verbas públicas destinadas a creches no Rio
Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) realizam, nesta terça-feira (04/11), uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável pela criação de empresas fantasmas que emitiam notas fiscais superfaturadas. O esquema tinha como finalidade justificar repasses de verbas públicas da Prefeitura do Rio de Janeiro, destinadas a sete creches conveniadas, na Zona Oeste.
As investigações apontaram que o grupo estruturou um complexo sistema de fraudes que envolvia representantes das instituições conveniadas e empresas de fachada abertas em nome de laranjas. Essas empresas simulavam a prestação de serviços e o fornecimento de produtos que nunca eram entregues. As notas fiscais falsas eram apresentadas à secretaria municipal competente como comprovação de despesas, permitindo o recebimento e a manutenção de altos valores provenientes de recursos públicos.
De acordo com o relatório de investigação financeira, uma das creches conveniadas recebeu aproximadamente R$ 9 milhões em apenas seis meses. Nesse período, foram registrados 816 saques em espécie, totalizando cerca de R$ 1,5 milhão. A movimentação, caracterizada por retiradas frequentes e em dinheiro vivo, mostrou-se totalmente incompatível com o perfil e a natureza de uma instituição educacional conveniada.
Na ação desta terça, os agentes foram às ruas para cumprir 29 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, com o objeto de coletar documentos, computadores, celulares, mídias eletrônicas e materiais contábeis que subsidiarão a análise financeira do esquema.
As investigações prosseguem para identificar todos os beneficiários e responsáveis pela movimentação irregular dos recursos, bem como eventuais servidores públicos que possam ter colaborado para a execução das fraudes.
Fonte: Ascom Polícia Civil
