PF deflagra operação contra fraudes bancárias e a programas sociais; prejuízo passa de R$ 100 milhões
A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (21) a 2ª Fase da Operação Oasis 14, contra fraudes no sistema financeiro nacional e em programas sociais. A investigação contou com o apoio da Caixa Econômica Federal.
A atuação conjunta com a Caixa Econômica Federal permitiu o cruzamento de dados e a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que totalizaram pelo menos R$ 33 milhões de prejuízo à Caixa. Estima-se um prejuízo total de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
Agentes saíram para cumprir 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Na residência de um dos alvos, em São Pedro da Aldeia, os polícias encontraram um revólver com 6 balas, o que resultou na prisão em flagrante do investigado. Dessa forma, além da prisão por força do mandado judicial, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Servidores envolvidos
A investigação começou em maio de 2024 e descobriu cerca de 330 empresas de fachada. Segundo a PF, 6 servidores da Caixa Econômica Federal e 4 funcionários de bancos privados estão envolvidos na fraude.
“O esquema criminoso incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários”, afirmou a PF.
Além do crime de organização criminosa, os investigados responderão por estelionato qualificado, crime contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A 1ª fase
A 1ª etapa da Operação Oasis 14 foi em maio do ano passado e mirou um grupo criminoso responsável pela abertura de empresas falsas e contas bancárias empresariais para a realização de diversas fraudes.
Agentes apreenderam centenas de máquinas de cartão de crédito, 40 documentos de identidade falsos, cartões bancários e 4 veículos.
Além disso, um dos investigados foi preso em flagrante por corrupção ativa, após oferecer dinheiro aos policiais federais no momento da abordagem.
