Polícia Civil RJ realiza operação contra organização criminosa que movimentou mais de R$ 330 milhões em esquema de lavagem de dinheiro
Policiais civis da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) deflagraram, nesta quarta-feira (20/05), a operação “Tarja Oculta” para desarticular uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro, clonagem de cartões e outros crimes. Durante a ação, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio. As investigações apontam que, entre 2017 e 2022, os líderes do grupo movimentaram mais de R$ 338 milhões.
A ofensiva conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).
As investigações começaram em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações consideradas atípicas. Um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária, fato que deu início ao trabalho de inteligência financeira e análise patrimonial realizado pela especializada.
Ao longo das apurações, os policiais identificaram, até o momento, que o grupo é composto por ao menos 25 pessoas que atuariam de forma estruturada. Segundo os agentes, a organização criminosa era dividida em seis núcleos funcionais e utilizava empresas de fachada, “laranjas”, contas de passagem e saques fracionados para pulverizar valores, dificultar o rastreamento e burlar mecanismos de controle financeiro.
As investigações, conduzidas com base em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), apontam intensa movimentação financeira entre os investigados, além de operações incompatíveis com a capacidade econômica declarada de parte dos envolvidos.
As diligências estão em andamento, visando aprofundar a identificação da estrutura financeira utilizada, individualizar as condutas dos investigados e rastrear a destinação dos ativos ilícitos.
