{"id":15132,"date":"2025-11-27T09:35:56","date_gmt":"2025-11-27T12:35:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tribunanf.com.br\/blogdoralfereis\/?p=15132"},"modified":"2025-11-27T09:35:56","modified_gmt":"2025-11-27T12:35:56","slug":"grupo-refit-e-o-maior-devedor-de-impostos-do-pais-aponta-receita-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tribunanf.com.br\/blogdoralfereis\/2025\/11\/27\/grupo-refit-e-o-maior-devedor-de-impostos-do-pais-aponta-receita-federal\/","title":{"rendered":"Grupo Refit \u00e9 o maior devedor de impostos do pa\u00eds, aponta Receita Federal"},"content":{"rendered":"
\"Opera\u00e7\u00e3o
Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato – Refit- Ricardo Magro<\/figcaption><\/figure>\n

O Grupo Refit, alvo da megaopera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira (27) que mira um esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edvel, \u00e9 a maior devedora de impostos do Brasil, segundo informa\u00e7\u00f5es da Receita Federal. De acordo com os dados, a organiza\u00e7\u00e3o tem d\u00e9bitos superiores a R$ 26 bilh\u00f5es.<\/p>\n

A Refit \u00e9 comandada pelo empres\u00e1rio Ricardo Magro.<\/p>\n

Segundo a Receita, o grupo investigado mant\u00e9m rela\u00e7\u00f5es financeiras com empresas e pessoas ligadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que investiga a infiltra\u00e7\u00e3o do PCC (Primeiro Comando da Capital) e fraudes no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n

O \u00f3rg\u00e3o federal apontou a organiza\u00e7\u00e3o como “devedora contumaz”, que se aplica a quem deixa de pagar tributos de forma reiterada e deliberada, acumulando d\u00edvidas que n\u00e3o decorrem de atrasos pontuais, mas de uma pr\u00e1tica cont\u00ednua de descumprimento das obriga\u00e7\u00f5es fiscais.<\/p>\n

As apura\u00e7\u00f5es dos org\u00e3os federais e estaduais revelaram que formuladoras, distribuidoras e postos de combust\u00edveis vinculados ao grupo tamb\u00e9m sonegavam tributos em suas opera\u00e7\u00f5es de comercializa\u00e7\u00e3o, aumentando o impacto sobre a arrecada\u00e7\u00e3o e a concorr\u00eancia no setor.<\/p>\n

Em opera\u00e7\u00f5es financeiras complexas, mais de R$ 70 bi foram movimentados, apenas no \u00faltimo ano, utilizando empresas pr\u00f3prias, fundos de investimento e offshores, inclusive uma exportadora fora do Brasil, que exportou mais de R$ 12 bi em combust\u00edveis.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato<\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato tem como alvo 190 empresas e pessoas ligadas \u00e0 companhia, suspeitos de integrarem organiza\u00e7\u00e3o criminosa e de praticarem diversos crimes contra a ordem econ\u00f4mica e tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro, dentre outras infra\u00e7\u00f5es, sendo um dos principais alvos o Grupo Refit, empresa do setor de combust\u00edvel que teria causado um preju\u00edzo de R$ 26 bilh\u00f5es aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico aponta que o Refit \u00e9 um dos maiores grupos empresariais do setor de combust\u00edveis que, al\u00e9m de ser o maior devedor de ICMS do Estado de S\u00e3o Paulo, tamb\u00e9m figura como um dos maiores devedores de impostos da Uni\u00e3o.<\/p>\n

Segundo o MPSP, mais de 621 agentes de seguran\u00e7a p\u00fablica cumprem 126 mandados de busca e apreens\u00e3o em seis estados e no Distrito Federal: S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranh\u00e3o.<\/p>\n

O MPSP identificou que o fluxo financeiro do grupo investigado \u00e9 extremamente estruturado e sofisticado e a oculta\u00e7\u00e3o e blindagem patrimoniais foram perpetradas atrav\u00e9s de instrumentos do mercado financeiro, com movimenta\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria circulando por dezenas de fundos de investimentos e institui\u00e7\u00f5es financeiras, com apoio e participa\u00e7\u00e3o direta de administradoras e gestoras desses fundos.<\/p>\n

Leia tamb\u00e9m:<\/p>\n

Megaopera\u00e7\u00e3o mira o Grupo Refit, apontado como o maior devedor de impostos de S\u00e3o Paulo<\/a><\/p><\/blockquote>\n